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农安县局破获一起POS机套现案件

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农安县局破获一起POS机套现案件

日前,农安县局破获一起利用POS机刷卡套现案件。

近日,经长春市反电信网络诈骗中心移交一件案件线索,农安县反诈中心高度重视,立即组织精干警力开展侦查工作。

经过资金流研判,警方发现与犯罪嫌疑人李某关联的信用卡达267张,且每张信用卡在每月的固定日期的交易次数及金额极不正常,李某极有可能参与洗钱、套现违法犯罪活动。

据此,农安县局指派德彪派出所对犯罪嫌疑人李某进行部署抓捕,并于6月23日下午在李某家中将其抓获,当场查获pos机25台,银行卡267张,作案手机一部,账本一个。

经讯问,犯罪嫌疑人李某对其以盈利为目的,自2021年2月份开始采用虚构商户消费活动,以pos机刷卡消费为套现手段,按照套现金额的1%比例从中获取好处费的犯罪事实供认不讳。

大家记住,用pos机套现是违法的,如果你进行大额套现,对银行造成了损失,银行会把你告上法院。

最高人民检察院发布的《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定,使用销售点终端机具(pos机)进行套现的,若情节严重,将处以非法经营罪。

2009年12月16日,最高人民法院和最高人民检察院发布了《关于防范信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,其中第7条规定,违反国家规定,使用消费终端机具等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的应当依据刑法225条的规定以非法经营罪定罪处罚。

目前,pos机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式并逐年递增。这既扰乱国家金融秩序,对金融安全带来巨大风险,也容易滋生地下金融活动,影响社会稳定,更是违法的行为。

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