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英国警方扣押了与中国投资欺诈计划有关的 14 亿
伦敦一家法院周二获悉,伦敦警察厅查获了价值超过 14 亿英镑的来自中国巨额投资欺诈的比特币,这是全球执法部门查获的最大的加密货币之一。嫌疑人试图通过财产洗钱比特币失败,...
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2024-02-05
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英国FCA上周对58家未授权公司发出警告
英国金融行为监管局(FCA)上周对58家未授权公司发出警告,原因是这些公司在未获得牌照的 情况下在英国管辖范围内招揽客户。 根据FCA警告,上述58家公司的详细信息如下: 1. AEPEX...
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2024-02-05
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FxPro汇评:美联储会议未对美元产生影响
美联储维持其关键利率不变,但改变其措辞,暗示下一步将是宽松政策。同时,鲍威尔努力打压了人们对3月份开始进行宽松政策的预期,FOMC(美联储公开市场委员会)会议消息公布后...
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2024-02-02
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日交所发布1月交易数据:衍生品交易额达历年
日本交易所集团(日交所,JPX)发布了其2024年1月的交易数据概览。数据显示,该交易所当月衍生品交易额创新历年来的1月交易数据最高纪录。2024年1月共有19个交易日。 2024年1月交易概...
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2024-02-02
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ASIC在《投资者警示名单》中警告新的无证网站
2024年1月,投资者警报名单更新了6个无牌实体和1个冒充者的网站。建议投资者不要与名单上的公司或个人进行交易活动。 为帮助澳大利亚金融消费者保护资金安全,澳大利亚证券投资...
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2024-02-01
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美国证券交易委员会指控 HyperVerse 20 亿美元庞氏
美国证券交易委员会 (SEC) 指控 HyperVerse 创始人犯有加密货币欺诈罪,因为他们涉嫌庞氏骗局从投资者那里窃取了近 20 亿美元。 HyperFund 欺诈案曝光 美国当局揭露了由 HyperVerse 领导人精...
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2024-02-01
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新西兰FMA就冒用FCA名义的资金追回骗局发出警告
2024年1月30日,新西兰金融市场管理局(NZ FMA)就冒用英国金融行为监管局(FCA)名义的资金追回骗局发出警告。 新西兰监管机构了解到,有人与一名新西兰居民联系,自称代表FCA,并...
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2024-01-31
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西班牙CNMV 对10家未经授权的外汇交易商发出警告
2024年1月29日,西班牙国家证券市场委员会(西班牙语:Comisin Nacional del Mercado de Valores),即CNMV, 警告了 10 家未经授权的外汇交易商。 根据《证券市场法》第17条第二款(由10月23日第...
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2024-01-31
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英国FCA上周对54家未授权公司发出警告
英国金融行为监管局(FCA)上周对54家未授权公司发出警告,原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。 根据FCA警告,上述54家公司的详细信息如下: 1. Extron...
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2024-01-30
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德国BaFin对5家新未授权投资网站发出警告
近日,德国联邦金融监管局(BaFin)对5家新投资网站发出了警告,这些网站的经 营者在未获得必要授权的情况下提供金融和投资服务。 这些网站的详细信息如下: hotapitalstox.com 。该网...
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2024-01-30
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FTX已积累44亿美元现金储备,以向客户偿款
据悉,FTX一直在抛售加密资产并储备现金,以偿还客户债务。 自2022年11月这家加密货币交易所倒闭以来,其客户的账户一直处于冻结状态。一份报告称, 截至去年年底,FTX最大的关联...
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2024-01-30
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FCA已警示!正在运营的Brief Trader平台不受监管
我们不知道下一家黑平台是哪一家,但已被监管机构警示过的平台一定要远离!优质的平台那么多,何苦要拿着自己的血汗钱去冒险?只是很多新手投资者,一方面没有亲自查证平台的...
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2024-01-29
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2023年全球监管机构针对金融违规行为的罚款激增
2023 年,全球金融监管机构(尤其是美国)的执法行动激增。一项分析涵盖了美国证券交易委员会 (SEC)、商品期货交易委员会 (CFTC)、英国金融行为监管局 (FCA) 以及法国、德国、荷兰和新...
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2024-01-29
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