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英国FCA“黑名单”更新!64家公司被警告
英国金融行为监管局(FCA)上周对64家未授权公司发出警告,原因是这些公司在未获得牌照的 情况下在英国管辖范围内招揽客户。 根据FCA警告,上述64家公司的详细信息如下: 1. Ventu...
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2023-11-28
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假冒经纪人冒用机构的名义进行投资诈骗
近日,淡马锡发布声明称,公司得知在中国出现了冒用淡马锡深圳分支机构淡马锡投资咨询(深圳)有限公司名义所进行的诈骗。进行诈骗的不法分子声称代表淡马锡深圳分支机构,向...
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2023-11-27
131
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数百名波兰外汇交易者被骗200多万欧元
11月22日,南非金融部门行为监管局(FSCA)警告了两家未经授权的实体,提醒公众谨慎对待他们提供的金融服务。 GS Partners GS Partners又名GSP、 Gold Standard Partners,在南非招揽投资。全球多...
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2023-11-27
160
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法国AMF提醒投资者谨防“立即连接”投资骗局
法国金融市场监管机构AMF近日发布了一份警惕性声明,敦促投资者对提供Immediate Connect(立即连接)的欺诈性自动交易服务保持警惕。该服务在互联网和社交网络上积极推广,通过虚假...
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2023-11-27
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注意避坑!NUFI两个网站均已无法打开
如今很多的黑平台最常用的就是利用投资者想要赚钱的心理,先是抛出各种高利润的产品营销,让投资者入金,等到投资者钱到账户后,就开始想办法让投资者继续掏钱,最后销声匿迹...
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2023-11-23
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ASIC更新《投资者警示名单》,曝光39家无证实体
澳大利亚投资证券委员会(ASIC)为帮助投资者更好地保护自己,将原先的《不应打交道的公司》名单以新《投资者警示名单》替代,并于今年11月8日开始首次更新。 该名单帮助投资者...
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2023-11-23
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2023年11月31家经纪商客户账户盈亏报告一览
本文共收集了31家经纪商的客户账户在2023年11月的盈亏比例数据。本次参与环比的经纪商 与上月相同。具体数据详见下表: 在本月的31家经纪商中,平均27.20%的客户账户实现盈利,72....
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2023-11-23
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又有四人因Yomaex加密投资骗局被捕,被捕的总人
国会议员拿督Seri Ramli Mohamed Yoosuf表示,又有四名男子因与Yomaex投资骗局有关而被拘留,这使被捕的总人数达到45人。 相关阅读: 《Yomaex平台高额回报是高级陷阱,公务员也遭殃了》 周...
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2023-11-22
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新西兰FMA就冒牌网站OmegaMining-FX发出警告
2023年11月21日,新西兰金融市场管理局(FMA)就围绕OmegaMining-FX的担忧向公众发出警告,建议在与OmegaMining-FX打交道时要谨慎,因为该经纪商显示出了骗局的特征。 据新西兰FMA称,Omega...
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2023-11-22
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马来西亚SC将4家公司添加到投资者警报名单
马来西亚证券监督委员会 (SC) 更新了投资者警报列表。 该委员会在周二(11月21日)的警报中表示,以下人员/实体已被添加到名单中: ● Team Sahabat Invest / Sahabat Johor Malaysia / Global Saha...
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2023-11-22
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Yomaex平台“高额回报”是“高级陷阱”,公务员
近年来,高投资高回报的诈骗花样百出,骗子们以高利润、高回报为诱饵,充分利用人们的贪心和不甘心,先给点小利骗取信任,后割韭菜一刀切,骗得受害者叫苦连天。近日,马来西...
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2023-11-21
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前三季度,香港的网上投资诈骗案达到历史最高
香港的网上投资诈骗达到历史最高水平,2023年前9个月,香港举报的网上投资骗局数量飙升至历史最高水平,3500多起案件造成的损失达21亿港元。 警方警告居民,虚假聊天群的数量有所...
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2023-11-21
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英国FCA对克隆eToro发出警告
英国金融行为监管局 (FCA) 对克隆在线经纪商 eToro 发出警告。 克隆公司会声称自己是授权公司,并可能引用真实公司的公司参考号 (FRN) 和地址以表明其真实性。 尽管使用了类似的细节...
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2023-11-21
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