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法国AMF更新外汇交易商警告名单,6个网址被列入
法国金融管理局(Autorit des Marchs Financiers,AMF)是该国主要的金融监管机构之一,负责监管金融市场和投资公司。AMF几乎每个月都会更新欺诈CFD经纪商名单,提前查看名单,避免金融诈...
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2023-11-06
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Neo Premium Investments塞浦路斯投资公司授权遭撤销
塞浦路斯证券和交易委员会(CySEC)本周四宣布已撤销Neo Premium Investments (NPI) Ltd 的塞浦路斯投资公司(CIF)授权,编号为189/13。 根据2017年《投资服务与活动和受监管市场法》第8(1)(a)条...
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2023-11-06
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战事升级!交易升温!TMGM 11月入金送礼继续!
TMGM为您报道:以色列扩大地面行动、加沙地带通信中断,巴以冲突在十月底继续升级!黄金借势扶摇直上,上周五突破2000关口,刷新5月17日以来高点2009。十一月初,黄金交易逻辑十分...
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2023-11-06
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英国夫妻为了给骗子转账多次对银行撒谎
近期,英国一对退休夫妻被引诱把钱投入了一个虚假的加密货币平台,当银行试图阻止他们向骗子转账时,他们甚至撒了谎并坚持转账,最终被骗去了毕生积蓄还欠下了贷款。 金融业表...
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2023-11-03
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2023年9月机构货币交易量整体上升
2023年9月,各主要平台的机构货币交易量整体呈上升趋势,包括五大交易场所的日均货币交易 量(ADV):Cboe FX、CLS、Euronext FX、FxSpotStream和360T(Refinitiv的数据目前暂 无)。8月份以来的...
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2023-11-03
179
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ASIC自7月起打击超2500个投资诈骗网站
自今年7月起,澳大利亚证券投资委员会(ASIC)破坏了超2500个投资诈骗和钓鱼网站,其中2100个网站已遭关闭,超400个网站正在关闭中。 这些被关闭或正在关闭的网站中包括虚假投资平...
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2023-11-03
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意大利CONSOB下令关闭4个非法金融网站,总数达
意大利金融市场监管局CONSOB已下令关闭4个非法提供金融服务/金融产品的网站。截至目前, 被封禁的非法网站总数达959家。 以下是CONSOB下令新屏蔽的4个网站: Mango Group LLC (网址:we...
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2023-11-02
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未经注册!9家外汇交易商遭瑞士FINMA警告
瑞士金融市场监管局(FINMA)由该国政府授权,以监管机构的身份监督各类金融机构。法律规定,FINMA的外汇交易商必须注册为银行,但仍有未经注册的公司在当地提供金融服务,或自称...
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2023-11-02
187
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FSCA对未经授权的经纪商Delos Management发出警告
2023年10月25日,南非金融部门行为监管局(FSCA)警告公众在与Delos Management开展金融服务相关业务时要谨慎行事。 根据FSCA了解到的信息,Delos Management提出代表公众进行外汇交易。FSCA没...
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2023-11-01
526
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美国联邦贸易委员会:冒充机构工作人员的骗子
10月23日,美国联邦贸易委员会(FTC)发出一则消费者警告,称有骗子利用FTC雇员的名义欺骗人们转账或透露个人信息。 FTC借此发出提醒,表示委员会不会要求或威胁消费者转账。不论...
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2023-11-01
152
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英国FCA“黑名单”更新!Bitfinex名列其中
英国金融行为监管局(FCA)上周对33家未授权公司发出警告,原因是这些公司在未获得牌照的 情况下在英国管辖范围内招揽客户。 根据FCA警告,上述33家公司的详细信息如下: 1. Bitfi...
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2023-11-01
223
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FSCA对未经授权的经纪商Delos Management发出警告
2023年10月25日,南非金融部门行为监管局(FSCA)警告公众在与Delos Management开展金融服务相关业务时要谨慎行事。 根据FSCA了解到的信息,Delos Management提出代表公众进行外汇交易。FSCA没...
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2023-10-31
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涉案金额1.5亿新台币!台湾破获一起重大投资诈
台湾刑事调查局(CIB)周六(9月23日)表示,台湾一个涉嫌在网上诈骗投资者1.5亿新台币(合467万美元)的犯罪团伙已被破获。 该犯罪组织的成员声称是一家名为Fasonla的香港公司的顾问,...
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2023-09-26
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