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近日，澳大利亚联邦警察在悉尼以涉嫌投资诈骗为名逮捕并起诉了一名34岁的华人男子。他参与了一个骗取金额高达1亿美元的网络投资骗局。
早前，在美国调查人员通报该骗局后，警方陆续逮捕了5名居住在悉尼的华人。
调查人员将指控，这一高度复杂的操作涉及非法操纵合法的电子交易平台，这些平台通常授权给外汇经纪商，然后由后者向其客户提供软件。
去年8月，美国特勤局(USSS)通知了AFP-led的联合警务网络犯罪协调中心(JPC3)，澳大利亚与这起主要发生在美国的骗局有联系。随后，法新社东部司令部开始了调查。
澳大利亚警方在调查中发现，居住在悉尼郊区伯伍德的34岁华人使用银行和加密货币账户进行现金存款和离岸转账，后查到这些资金是犯罪所得，这些操作涉嫌洗钱。
这些账户是诈骗集团利用持有临时工作签证的萨摩亚国人的详细资料创建的。骗子们给了这些临时工一笔象征性的账户使用费，但他们对这一犯罪活动并不知情。
这名华人是在监控捕捉到他向其中一个被盗账户存入现金，并从另外两个账户取钱后被警方发现的。
法新社调查人员于2023年8月15日星期二执行了搜查令，查获了该男子的电子设备以供进一步检查，并查获了三大盒烟草产品。
该男子将于9月7日出庭受审，他被控处理可起诉犯罪的收益、价值10万美元或以上的金钱或财产，以及使用假名进行金融指定服务。
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