法国AMF提醒投资者谨防“立即连接”投资骗局

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法国金融市场监管机构AMF近日发布了一份警惕性声明，敦促投资者对提供“Immediate Connect（立即连接）”的欺诈性自动交易服务保持警惕。该服务在互联网和社交网络上积极推广，通过虚假广告、冒充名人和知名新闻网站的虚假文章等方式。

根据6月23日收到的投资者报告，散户投资者通过欺骗性的在线内容发现了自动交易服务，其中包括一篇被冒称为全国性主要日报的文章。这篇文章据称采访了一位支持这项服务的知名电视节目主持人。

在通过填写在线表格表达兴趣后，一名所谓的财务顾问迅速联系了投资者，鼓励他们在未经授权的交易平台上注册，以投资外汇市场、比特币等加密资产或加密资产衍生品。然而，当投资者试图提取他们所谓的收益时，他们被要求提前缴纳所谓的资本利得税。

只有取得授权才能提供经纪服务

AMF强调，只有被授权为欧盟投资服务提供商的公司才能提供经纪服务，如外汇或加密资产衍生品的自动或非自动交易。在AMF注册的数字资产服务提供商是唯一被授权通过宣传传播向法国公众提供加密资产买卖、托管或交易的实体。

Finance Magnates早些时候报道称，AMF对通过Alvexo在线平台提供差价合约的捆绑代理France Safe Media (FSM)处以巨额罚款，并处以10年禁令。该监管机构对FSM处以30万欧元的罚款，并禁止其在10年内充当绑定代理，以及提供订单接收和传输服务。FSM的经理Lior Mattouk被罚款10万欧元，并被禁止管理或指挥任何作为捆绑代理人运营的实体10年。

FSM作为塞浦路斯投资服务提供商VPR Safe Financial Group Limited的绑定代理，在2019年1月至2021年9月期间面临五套违规行为的执法行动。此外，FSM没有在其差价合约促销横幅上显示强制性风险警告，这违反了规定。公司未将其捆绑代理人身份告知客户，在审计相关事项上存在疏忽。

巴黎公共检察官办公室强调，未经授权的实体经常提供投资服务是一种犯罪行为，可处以1,875,000欧元的罚款，非法提供投资服务作为常规职业的个人可处以3年监禁。此类行为也可能构成有组织团伙欺诈罪，对个人处以10年监禁和100万欧元的罚款，对法人实体处以500万欧元的罚款。

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